Operação investiga empresa Tubarão Sports por sonegação fiscal e associação criminosa

Durante a apuração, foram identificados indícios de atividades criminosas, incluindo o uso de empresas constituídas em nome de terceiros, falta de registro de aquisições de mercadorias, ausência de destaque de ICMS em documentos fiscais, e cancelamentos de notas fiscais em quantidade excessiva. Também foram detectados sinais de saída de mercadorias sem a devida emissão de notas fiscais, com um número elevado de atividades econômicas concentradas em um único destinatário.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Cuiabá, Barra do Bugres (MT) e Uberlândia (MG). A operação conta com o apoio da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, Gerência de Combate ao Crime Organizado, e delegacias de Barra do Bugres, do Meio Ambiente, de Repressão a Entorpecentes e da Polícia Civil de Minas Gerais.

Histórico da Tubarão Sports na Operação Suserano

Em setembro deste ano, a Tubarão Sports já havia sido alvo da Operação Suserano, da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor). A empresa foi acusada de participar de um esquema de superfaturamento na compra de equipamentos agrícolas adquiridos com recursos de emendas parlamentares destinadas à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

O proprietário da Tubarão Sports, Alessandro do Nascimento, teria atuado como sócio oculto da empresa Tupã Comércio e Representações, que forneceu kits de ferramentas a preços superfaturados por meio de termos de fomento irregulares, resultando em desvio de recursos públicos.