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Dinheiro em espécie e celular foram recolhidos e passarão por perícia para apurar a origem dos valores
Membros de grupo criminoso praticavam crime financeiro sob comando direto de líderes presos e foragidos da Justiça
Estão sendo cumpridos 62 ordens judiciais em quatro cidades de Mato Grosso, uma de São Paulo e uma do Paraná
Avanço das investigações, apontaram movimentações que ultrapassam R$ 13 milhões envolvendo os investigados
Utilização de familiares como laranjas e aquisição de imóveis e veículos de luxo eram usados como mecanismos de dissimulação dos valores ilícitos
Entre os alvos, estão a líder da facção em Alta Floresta e região, além do seu pai, sua filha e o seu genro
Empresas movimentavam notas florestais fraudulentas para realizar o transporte de espécies de madeira proibidas por lei
O prejuízo causado com os golpes chega perto de R$ 200 mil
Investigações da Derf descobriram integrantes de uma célula da facção instalada no bairro Jardim Brasília
Investigações iniciadas em 2022 para apurar roubo em uma propriedade rural, levaram a identificação da célula da facção envolvida com o tráfico
Investigação identificou uma mulher como responsável por diversas ações relacionadas à atuação da facção criminosa
Esquema envolvia empresas de fachada e movimentações em nomes pessoas físicas e jurídicas ligadas à facção criminosa
Marcel Castor de Abreu, lotado no Estado, é suspeito de movimentar R$ 66 milhões de origem ilícita e ocultar patrimônio por meio de contas próprias e de terceiros.
Contador, apontado como líder do esquema, fabricava CNPJs para aberturas de sites para aplicação das fraudes
Mandados foram cumpridos em Mato Grosso, São Paulo, Santa Catariana, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais
Atuação do grupo criminoso tinha como foco o financiamento das atividades da facção por meio de diversas atividades criminosas
Investigações identificaram alvos em Cuiabá e Primavera do Leste, além de estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul
Mandados são cumpridos em Brasnorte e Tangará da Serra; bens de R$ 7,5 milhões foram sequestrados
Cerca de 20 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens no valor aproximado de R$ 15 milhões
Polícia e Prefeitura encontraram mercadorias sem nota fiscal e apreenderam bens usados por organização criminosa
A operação foi desencadeada pela Delegacia de Polícia de Alta Floresta, com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional
Ordens judiciais são cumpridas em Sinop, Rondonópolis, Cuiabá e Santa Catarina
Entre os alvos estão investigados em operações anteriores da Polícia Civil, como Luxus e Apito Final
A Polícia Militar de Mato Grosso, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20.3), a Op[...]
Suspeitos utilizavam comércio para ocultar os valores ilícitos adquiridos com a atividade do tráfico
A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda estabeleceu o prazo de 17 de março para que as empresas de apostas eletrônicas (bets) autorizadas a operar no Brasil apresentem suas po[...]
O coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), promotor de Justiça Adriano Roberto Alves, disse que é contra a existência dos mercadinhos em unidades prisionais porque e[...]
Venda e consumo de álcool crescem cerca de 30% no final do ano e colocam autoridades de trânsito em alerta
A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil deflagrou a Operação Fair Play, revelando um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a compra de um apartamento de luxo ava[...]
Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá recebeu denúncia contra o vereador Paulo Henrique (MDB), que é apontado como líder de um grupo criminoso que movimentou cerca de R$ 20 milhões.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões e o sequestro de todos os imóveis e embarcações da empresa Balada Eventos e Produções Limitada, de propriedade do cantor Gusttavo Lima. A ação faz part[...]
O juiz João Filho de Almeida Portela, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, condenou o empresário Gleisy Ferreira de Souza a 39 anos de prisão em regime fechado por lavagem de R$ 1,6 milhão provenientes de u[...]
Na manhã desta terça-feira, 20 de agosto, o influenciador digital Nelio Dgrazi, residente em Belo Horizonte (MG), foi alvo de um mandado de busca e apreensão. A operação, realizada pela Polícia Civil [...]
Quatorze pessoas foram denunciadas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), nessa segunda-feira (15), por suspeita de envolvimento[...]
Com prêmios atraentes, como dinheiro instantâneo via PIX, celulares e videogames, o influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, encontrou em sorteios virtuais uma forma de engajar o público e[...]
O vereador Paulo Henrique (MDB) está sob suspeita de auxiliar na liberação de licenças e alvarás para casas noturnas supostamente envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro para uma facção c[...]