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Criminosos utilizavam Inteligência Artificial para criar biometrias faciais falsas para burlar os sistemas
Ministro OG Fernandes rejeita liminar e aponta ausência de ilegalidade evidente na atuação policia
Ação mira esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias; dinheiro em espécie, carros de luxo e mandados contra empresários, advogada e deputada estão entre os desdobramentos
Secretaria alerta para golpes com sites falsos e links suspeitos e orienta uso exclusivo dos canais oficiais para pagamento do imposto
Investigaçoes da Polícia Civil de Santa Catarina identificaram grupo criminoso envolvido em estelionato e lavagem de dinheiro
Buscas em Rondonópolis resultam na apreensão de diversos aparelhos ligados ao grupo; em um dos endereços, dispositivos estavam espalhados e ocultos
Banco Central aposta em rastreamento do dinheiro e devolução mais rápida para reduzir golpes
Investigação identificou a criação de empresas de fachada, bem como a participação de contador com o objetivo de enganar a fiscalização tributária
Dentre os alvos estão presidiários que aplicaram golpes em vítimas de, pelo menos, nove estados do país
Quase 400 candidatos foram desclassificados por inconsistências cadastrais; nova data do sorteio ainda será definida
Investigação aponta esquema milionário que teria causado prejuízos às prefeituras de Barra do Garças e Pontal do Araguaia
Investigados teriam causado prejuízo de quase R$ 350 mil a rede de supermercados de Boa Vista e tentado novos golpes com perfil falso do governador de Roraima
Terceira fase da operação teve como núcleo central fraude em um pregão eletrônico no valor de mais de R$ 4,2 milhões
Investigada ficava na porta do INSS oferecendo serviços em que conseguiria aumento de aposentadoria e diminuição de valores de empréstimos
Investigações apontaram que a associação criminosa é formada por pessoas da mesma família
Operação integrada desarticulou esquema de fraudes articulado por um grupo vinculado ao setor de etanol
Na manhã desta terça-feira (11), a Operação Domínio Fantasma mirou um esquema milionário de golpes digitais e lavagem de dinheiro, com centenas de CNPJs abertos em nome de “laranjas” e sedes fictícias em Cuiabá.
Ação policial cumpre 17 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva em quatro estados; prejuízo ultrapassa R$ 45 milhões
Investigações identificaram eixos do grupo criminoso em nove estados do país, que atuavam em diferentes tipos de fraudes na internet
Esquema articulado por uma assessor financeiro de empresas de condomínios envolvia a falsificação de notas fiscais e boletos bancários
Investigação identificou a criação de empresas de fachada, bem como a participação de contadores e de escritórios de contabilidade com o objetivo de enganar a fiscalização tributária
Os alvos são investigados por estelionato qualificado por meio de fraude eletrônica e associação criminosa
Esquema utilizava documentos falsos e matrículas imobiliárias adulteradas para simular transações e obter financiamentos
Duas equipes dedicadas e laboratório pioneiro ampliam combate a irregularidades em bombas de combustíveis em Mato Grosso
Na operação são cumpridas mais de 160 ordens judiciais tendo como alvos advogados, empresários e servidores públicos
Investigações identificaram 62 empresas de fachada criadas com o objetivo de burlar a fiscalização tributária
Estudo global da TransUnion revela avanço nas tentativas de golpes virtuais no Brasil, com destaque para fraudes por telefone e invasões de contas
Foram cumpridos quatro mandados em Várzea Grande e um em João Pessoa
O evento teve como tema central “Identificando Fraudes em Soja e Farelo”
Investigados tinham senhas programadas para apresentar ganhos que eram divulgados para captar maior número de apostadores
Investigações iniciaram após uma autoridade política de MS comunicar que havia sido vítima do golpes
Por meio da fraude, grupo realizava grandes compras de produtos que posteriormente eram vendidos em comércios de Rondonópolis
Vítimas eram induzidas a adquirirem supostas cartas de crédito contempladas e somente posteriormente descobriam a fraude
O advogado, que é investigado por uma série de fraudes bancárias em âmbito nacional, chegou a se abrigar em Barra do Garças
Relatório final das investigações levou à denúncia de envolvidos e novas medidas cautelares
O nome da operação, "Speculum", faz alusão ao termo utilizado para a parte da CNH chamada ‘espelho’, imitada de forma fraudulenta pelos investigados
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou, nesta quinta-feira (8), o bloqueio imediato de novas autorizações para descontos de empréstimos consignados nos benefícios de aposentados e pen[...]
Os mandados judiciais foram cumpridos pelos policiais civis em Cuiabá e Várzea Grande
Um estudo recente divulgado pela Serasa Experian traz dados alarmantes sobre fraudes no Brasil: 51% da população brasileira foi vítima de algum tipo de golpe no último ano, com 54,2% dos afetados rela[...]
A Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, em uma operação integrada com forças de segurança do Paraná e Rio Grande do Norte, prendeu quatro mulheres suspeitas de envolviment[...]
As investigações sobre a crise da Americanas, iniciada há quase dois anos, revelaram um esquema muito mais amplo e sofisticado de fraudes do que inicialmente se imaginava. Além do rombo contábil de R$[...]
Ao todo 1.150 contribuintes teriam declarado despesas inexistentes, segundo órgão federal
nvestigações começaram após morador de Goiás denunciar um golpe na modalidade falso intermediador de vendas, ligado à compra e venda de grande quantidade de gado