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Investigação da Polícia Civil mira irregularidades em contratação pública e execução de evento esportivo em Araguaiana
Criminosos utilizavam Inteligência Artificial para criar biometrias faciais falsas para burlar os sistemas
Decisão cancela matrícula de 1906 e invalida 46 escrituras usadas em tentativa de grilagem de 360 mil hectares no Norte do Estado
Ministro OG Fernandes rejeita liminar e aponta ausência de ilegalidade evidente na atuação policia
Ação mira esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias; dinheiro em espécie, carros de luxo e mandados contra empresários, advogada e deputada estão entre os desdobramentos
Grupo utilizava uma estrutura societária complexa e pulverizada, composta por mais de 200 empresas registradas em CNPJs distintos, com o propósito de dispersar ativos
Secretaria alerta para golpes com sites falsos e links suspeitos e orienta uso exclusivo dos canais oficiais para pagamento do imposto
A ação contou com apoio do Ministério Público, responsável pela investigação
Investigaçoes da Polícia Civil de Santa Catarina identificaram grupo criminoso envolvido em estelionato e lavagem de dinheiro
Magistrado da 7ª Vara Criminal de Cuiabá determinou intimação pessoal de réu condenado e pode nomear Defensoria Pública; esquema movimentou mais de R$ 750 mil
Fiéis arrecadaram mais de R$ 11 mil em campanha online e ações presenciais; investigação apura se doença foi inventada para obter doações
Buscas em Rondonópolis resultam na apreensão de diversos aparelhos ligados ao grupo; em um dos endereços, dispositivos estavam espalhados e ocultos
Banco Central aposta em rastreamento do dinheiro e devolução mais rápida para reduzir golpes
Investigação identificou a criação de empresas de fachada, bem como a participação de contador com o objetivo de enganar a fiscalização tributária
Dentre os alvos estão presidiários que aplicaram golpes em vítimas de, pelo menos, nove estados do país
Quase 400 candidatos foram desclassificados por inconsistências cadastrais; nova data do sorteio ainda será definida
Investigação aponta esquema milionário que teria causado prejuízos às prefeituras de Barra do Garças e Pontal do Araguaia
TJMG confirma fraude em sistemas judiciais; um foragido foi recapturado e três seguem sendo procurados
Investigados teriam causado prejuízo de quase R$ 350 mil a rede de supermercados de Boa Vista e tentado novos golpes com perfil falso do governador de Roraima
Terceira fase da operação teve como núcleo central fraude em um pregão eletrônico no valor de mais de R$ 4,2 milhões
Investigada ficava na porta do INSS oferecendo serviços em que conseguiria aumento de aposentadoria e diminuição de valores de empréstimos
A aprovação de três membros da mesma família e o vínculo direto de alguns deles com agentes municipais motivaram a investigação
Investigações apontaram que a associação criminosa é formada por pessoas da mesma família
Investigações revelaram um grupo estruturado com empresas fictícias, falsificação de documentos e uso de laranjas
Ação busca assegurar que o patrimônio permaneça disponível para futura reparação do dano causado pelas fraudes
Operação Carta de Hermes cumpre mandados e busca desmontar atuação de grupo especializado em golpes bancários
Operação integrada desarticulou esquema de fraudes articulado por um grupo vinculado ao setor de etanol
Análises laboratoriais revelam mistura com outros óleos; consumidores devem suspender o uso e exigir substituição
Trabalhador teria usado empresas fictícias para receber pagamentos e comprar carros e imóveis de luxo
A investigação da Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande resultou no cumprimento de 18 mandados judiciais
Na manhã desta terça-feira (11), a Operação Domínio Fantasma mirou um esquema milionário de golpes digitais e lavagem de dinheiro, com centenas de CNPJs abertos em nome de “laranjas” e sedes fictícias em Cuiabá.
Ação policial cumpre 17 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva em quatro estados; prejuízo ultrapassa R$ 45 milhões
O grupo acumula mais de R$ 470 milhões em débitos com o estado e a decisão judicial busca assegurar com as medidas adotadas o ressarcimento dos cofres públicos
Investigações identificaram eixos do grupo criminoso em nove estados do país, que atuavam em diferentes tipos de fraudes na internet
Esquema articulado por uma assessor financeiro de empresas de condomínios envolvia a falsificação de notas fiscais e boletos bancários
Investigação identificou a criação de empresas de fachada, bem como a participação de contadores e de escritórios de contabilidade com o objetivo de enganar a fiscalização tributária
Os alvos são investigados por estelionato qualificado por meio de fraude eletrônica e associação criminosa
Investigações iniciaram após denúncia realizada pelo Governo de Mato Grosso, que identificou esquema de desvios em contratos para perfuração de poços artesianos
Dois mandados judiciais foram cumpridos na casa e escritório de um despachante, que agiliza processos junto ao Detran
Vítimas poderão registrar contestação direto no aplicativo e recuperar valores de contas intermediárias
Esquema utilizava documentos falsos e matrículas imobiliárias adulteradas para simular transações e obter financiamentos
Investigações iniciaram em 2022, após denúncias que levaram à desarticulação de um escritório do crime de estelionato na capital
Compras e saques ilícitos ultrapassaram R$ 11 mil; dois indivíduos também foram conduzidos por posse de drogas.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santo Antônio do Leverger para investigar crimes nas eleições de 2024.
Duas equipes dedicadas e laboratório pioneiro ampliam combate a irregularidades em bombas de combustíveis em Mato Grosso
Investigado recebeu grande soma em dinheiro, proveniente das transferências do falso advogado, apontado como líder do grupo criminoso
Na operação são cumpridas mais de 160 ordens judiciais tendo como alvos advogados, empresários e servidores públicos
Distribuidora, mercado e lava-jato somam débitos superiores a R$ 410 mil com concessionária
Sabrina Iara diz ser alvo de julgamento público e se diz inocente no caso do assassinato de Ivan Bonotto
Investigações identificaram em Cuiabá integrantes do grupo criminoso que atuavam em golpes pela internet