Polícia Civil cumpre 40 mandados contra grupo que aplicou R$ 55 milhões em golpes online

Os alvos são investigados pelos crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eles tiveram os endereços levantados pela equipe da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá.

Crime apurado

A vítima procurou a Polícia Civil de Goias após cair em um golpe ao comprar um imóvel pelo site OLX e transferir o valor de R$ 190 mil para uma conta indicada pelo falso vendedor.

O crime é conhecido como “falso intermediário”, quando o golpista simula intermediação entre comprador e vendedor, recebendo os valores e desaparecendo em seguida.

Conforme apurado, a conta utilizada para receber o dinheiro da vítima foi rapidamente encerrada, após as movimentações suspeitas, e os valores foram pulverizados para outras contas bancárias.

A investigação revelou um esquema estruturado, com múltiplas contas, cadastros e aparelhos eletrônicos usados para dificultar rastreios, sendo contabilizado um prejuízo de aproximadamente R$ 55 milhões em fraudes semelhantes.

Apreensões

Além de efetuar as prisões dos envolvidos, a Operação Bogus tem como objetivo apreender aparelhos celulares, dinheiro em espécie, anotações sobre golpes, cartões bancários em nome de terceiros chip de celular e outros possíveis materiais que possam conter informações e provas acerca dos crimes praticados.

Apoio

Em Mato Grosso,  a Operação Bogus é coordenada pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá e contou com apoio das equipes das unidades policiais pertencentes à Diretoria Metropolitana.