A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil deflagrou a Operação Fair Play, revelando um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a compra de um apartamento de luxo avaliado em R$ 1 milhão no litoral de Santa Catarina.
As investigações identificaram uma estratégia sofisticada de transferência financeira, com 284 depósitos bancários realizados por pelo menos cinco comparsas de Paulo Witer Faria Paelo, conhecido como WT, tesoureiro de uma facção criminosa.
Estratégia de Ocultação
O delegado Rafael Scatolon explicou a técnica utilizada: "Trata-se do método conhecido como smurfing, característico do tráfico de drogas. Os depósitos de pequenos valores, feitos em caixas eletrônicos sem identificação, visam dificultar a rastreabilidade do dinheiro".
Detalhes da Operação
A Operação Fair Play, desdobramento da Operação Apito Final de abril deste ano, cumpriu:
- 11 mandados de prisão
- 8 mandados de busca
- Suspensão de atividades econômicas
- Sequestro de veículos
- Bloqueio de bens
Compra Irregular do Apartamento
O imóvel foi adquirido em outubro de 2023 por E.J.X.P., identificado como "laranja" de WT, com:
- Entrada de R$ 500 mil
- Cinco parcelas de R$ 50 mil, totalizando R$ 750 mil
- Depósitos realizados sem comprovação de origem financeira
O delegado Gustavo Belão enfatizou que as análises financeiras comprovam o envolvimento dos investigados na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
O apartamento, com vista para o mar, era utilizado por membros da facção criminosa durante períodos de "férias" no litoral catarinense.
Foto: PJC-MT
Paulo Witer, principal alvo das investigações, permanece preso desde a Operação Apito Final em abril deste ano.
