Operação Smurfs: A Polícia cumpre mandatos contra a organização criminosa de estelionatários em Rondonópolis

• 16 mandados de busca e apreensão;
• 20 afastamentos de sigilo bancário; 
• 20 medidas cautelares.

Também foram bloqueadas contas bancárias dos investigados, com valores que variam entre R$ 163 mil e podem chegar a R$ 3,26 milhões.

Entre as medidas cautelares impostas aos 20 investigados estão a proibição de manter contato com as vítimas, a obrigação de não sair da comarca de Rondonópolis ou de suas cidades de residência, e a necessidade de manter seus endereços e telefones atualizados.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis, Alto Taquari, Poxoréu e Várzea Grande.

Esquema criminoso

A investigação da Derf de Rondonópolis identificou pelo menos 10 vítimas do grupo, que aplicava o conhecido "golpe do intermediário" em plataformas de e-commerce, como a OLX. Nesse esquema, tanto o comprador quanto o vendedor de veículos são enganados por um terceiro, que induz ambos a erro, levando o comprador a pagar por um veículo que nunca será entregue.

O grupo criminoso se dividia em três núcleos: o primeiro era responsável por aplicar a "engenharia social", identificando as vítimas e divulgando falsos anúncios; o segundo núcleo localizava contas bancárias para receber os valores dos golpes; e o terceiro fornecia essas contas para pulverizar o dinheiro.

O nome da operação faz referência à técnica conhecida como ‘smurfing’, um método de lavagem de dinheiro que consiste em dividir grandes quantias em valores menores e mais difíceis de detectar pelas autoridades. Esse dinheiro era distribuído em várias contas bancárias por diversas pessoas para ocultar sua origem ilícita.

A Operação Smurfs conta com o apoio de diversas unidades policiais da região de Rondonópolis, incluindo a 1ª Delegacia, DHPP, Delegacia da Mulher, além das delegacias de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira e Poxoréu, e da Gerência de Combate ao Crime Organizado.