Polícia Civil cumpre mandados e desarticula esquema que desviou mais de R$ 1,1 milhão de empresa de segurança

As investigações foram iniciadas após uma auditoria interna constatar o desvio dos recursos das contas da empresa.

Os trabalhos investigativos realizados pela equipe da Derf Cuiabá apontaram que funcionários, valendo-se das funções que desempenhavam na empresa, teriam utilizado meios fraudulentos e simulações contábeis para desviar recursos ao longo dos últimos meses, possivelmente com a participação de outros envolvidos ainda não identificados.

Os suspeitos utilizavam plataformas de apostas para a lavagem de capitais, nas quais o dinheiro ilegal era reintroduzido à economia formal como se legítimo.

Segundo o delegado Luiz Felipe Leoni, responsável pelas investigações, as medidas têm por finalidade instruir a investigação, assegurar a recuperação do patrimônio subtraído, proteger ativos e avançar na individualização das condutas dos autores.

“A percepção dos sócios da empresa em notar a fraude, aliada à comunicação imediata dos fatos à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, foi determinante para minimizar o prejuízo econômico suportado pelas vítimas. Neste sentido, o diálogo entre os órgãos de persecução criminal revelou-se essencial para a eficácia do sistema de justiça em sentido macro", pontuou o delegado.

Integrazione

O nome da operação faz alusão à lavagem de dinheiro realizada pelos investigados, que reintroduziam os valores ilícitos à economia formal.