Contador acusado de orquestrar “empresas-fantasma” para fraudes é alvo da operação em Cuiabá

Nas redes sociais, o contador se apresentava como “especialista em contabilidade digital”, com foco em dropshipping e iGaming, e exibia uma vida de alto padrão, marcada por viagens internacionais e movimentação financeira incompatível com sua renda declarada.

A polícia apurou que ele criava empresas em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda residentes em outros estados, para registrar sites falsos de diferentes segmentos, de brinquedos e roupas a cosméticos e eletrônicos. Em um dos casos, o grupo chegou a clonar o site de uma marca famosa para enganar consumidores.

Os falsos e-commerces eram impulsionados com anúncios patrocinados nas plataformas digitais. As vítimas realizavam compras e efetuavam o pagamento via Pix ou cartão, mas os produtos nunca eram entregues. As páginas acumulavam inúmeras reclamações de consumidores lesados.

A operação

A operação cumpriu 33 ordens judiciais em Cuiabá e Sorriso, incluindo mandados de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens. Durante as diligências, foram apreendidos veículos de luxo, armas de fogo e grande quantia em dinheiro vivo, além de documentos e equipamentos usados nas fraudes.

Investigações em andamento

Eduardo Martins responderá por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime contra as relações de consumo. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e calcular o prejuízo total causado às vítimas em diversos estados brasileiros.

A Polícia Civil destaca que o grupo possuía uma estrutura complexa e operava em nível nacional, com atuação concentrada na criação de empresas fantasmas e manipulação de dados fiscais para dar aparência de legalidade aos golpes.